Semasa Rusia menyerang Ukraine pada Februari tahun lalu, sebuah organisasi yang dipanggil Ukraine DAO serta-merta muncul sebagai badan amal yang bersedia untuk membantu mereka yang ingin menderma kepada Ukraine menggunakan crypto, menjanjikan 100% daripada derma akan disalurkan untuk tujuan tersebut.

UkraineDAO mula melakukan apa yang mereka janjikan…

Langkah pertama organisasi itu ialah lelongan NFT bendera Ukraine. Ramai dalam komuniti crypto berkongsi perkara ini di media sosial, bersama-sama dengan beberapa pendedahan profil tinggi daripada orang seperti pengasas Ethereum Vitalik Buterin dan Nadia Tolokonnikova dari kumpulan Anti-Putin Rusia Pussy Riot.

NFT mengumpul sejumlah $6.8 juta nilai ETH pada masa itu - dan dalam rantaian rekod tunjukkan ini dipindahkan ke organisasi Sokongan Tentera Ukraine bukan keuntungan 'Come Back Alive' yang membantu membekalkan peralatan dan latihan untuk askar Ukraine.

Sumbangan mereka yang boleh disahkan termasuk:

- 1550.5 ETH untuk Kembali Hidup.

- 387.63 ETH kepada Kerajaan Ukraine.

- 190.49 ETH kepada OutRight Action International

- 4.43 ETH kepada Psikologi untuk Hak Asasi Manusia

Jumlah ini berjumlah kira-kira 2130 ETH yang telah didermakan. Tetapi data dompet menunjukkan sejumlah 2468 ETH diterima.

Jadi terdapat baki 338 ETH dengan nilai semasa lebih kurang $640,300. Sebahagian daripada ini tidak dibelanjakan, ada yang dikira, dan ada yang dikira tetapi cara ia digunakan adalah di mana konflik mula timbul.

Keadaan menjadi buruk, sangat cepat...

Isu pertama terbongkar apabila Nadia Tolokonnikova dari kumpulan Anti-Putin Russia Pussy Riot, yang pada mulanya menyokong projek itu, berhenti selepas mengetahui bahawa janji "100% dana" akan membantu mereka yang terjejas oleh perang adalah tidak benar dan ketua projek Alona Shevchenko telah mengambil gaji $5,000/bulan.

Alona menjawab menunjukkan bagaimana Nadia pernah memberi temu bual sebelum ini di mana dia ditanya tentang bila dia 'mulakan badan amal, Nadia memberitahu penemuduga dia "bersama beberapa rakan merasakan mereka perlu melakukan sesuatu apabila mereka mengetahui pencerobohan telah bermula. Alona nampaknya berfikir Nadia meletakkan dirinya dalam temu bual untuk dilihat sebagai orang utama di belakangnya.

[Bahagian artikel ini telah dikemas kini] Terdapat 5 pemimpin yang semuanya perlu menandatangani pada bila-bila masa transaksi dibuat daripada dompet rasmi (multi-sig). Kami pada mulanya melaporkan bahawa Nadia bukan salah seorang daripada lima orang itu, oleh itu nampaknya dia bukan antara pengasas asal.

Itu tidak betul - dia bukan lagi salah satu daripada lima tandatangan yang diperlukan, itulah sebabnya kami tidak melihatnya di sana apabila kami melihat. Tetapi pada mulanya, dia begitu.

John Caldwell adalah seorang lagi daripada lima, dia kini menjalankan satu lagi DAO amal yang diasaskannya bersama Nadia yang dipanggil Unicorn DAO. John memberikan bukti transaksi terdahulu menunjukkan tandatangan Nadia pada mereka, dan menjelaskan bahawa sebaik sahaja UkraineDAO mengagihkan sebahagian besar dana, kedua-dua dia dan Nadia berpindah, menjelaskan "pada senarai transaksi itu, pada #44 Pussyriot.eth telah dialih keluar, kemudian 45 saya mengalih keluar sendiri" percaya bahawa baki dana akan terus diagihkan dengan sewajarnya.

Pengurusan dana yang selebihnya itulah yang membimbangkan sesetengah orang...

Anda masih boleh melihat janji dibuat pada rasmi mereka Twitter akaun itu “Hasil 100% disalurkan untuk menyokong rakyat Ukraine yang menderita akibat perang” - tiada ruang untuk kekeliruan di sana.

Walaupun Alona berasal dari Ukraine, dia telah tinggal di UK selama bertahun-tahun sebelum perang bermula. Apabila melihat ke arahnya LinkedIn sejarah pekerjaan, kami melihat bahawa dia telah bekerja di syarikat yang berpangkalan di London sejak 2017 - jelas dia tidak layak sebagai salah seorang "Rakyat Ukraine menderita kerana perang" namun dia mengambil $5000 sebulan daripada dana yang didermakan untuk perkara seperti sewa dan perbelanjaan peribadi.

DAO Ukraine juga berulang kali menyatakan mereka "disokong oleh Kementerian Transformasi Digital Ukraine" membuat mereka "DAO pertama telah disahkan di peringkat negeri". Dakwaan itu kemudiannya akan dipanggil 'pelik' apabila selepas mendapat perhatian saluran berita Ukraine Pos Kiev, yang bertanya kepada kerajaan Ukraine tentang tuntutan ini, mereka diberitahu “Kementerian Transformasi Digital tidak mengesahkan DAO Ukraine” .

Walau bagaimanapun, saya harus menyebut bahawa kerajaan Ukraine tidak mengatakan 'kami tidak tahu siapa yang anda bicarakan' - kerana terdapat beberapa jenis hubungan antara kedua-dua organisasi.

Profil Alona Shevchenko yang menonjolkan pengasas bersama Ukraine DAO muncul pada kerajaan rasmi Ukraine laman web. Tetapi apabila ditanya, Oleksandr Bornyakov, Timbalan Menteri Ukraine bagi program itu meremehkan kepentingannya hanya sebagai 1 daripada hampir 300 halaman untuk sukarelawan untuk program untuk mendidik orang ramai mengenai crypto.

Ukraine Outlet Berita Dituntut "sekitar $700k" - Kami Telah Mendapatkan Kira-kira $400K Daripadanya...

Pada nilai ETH hari ini, ia berada di tempat yang lebih hampir kepada $640,300 'tidak terkira' untuk dana, beberapa daripadanya lebih tepat harus dipanggil dana 'tidak dijelaskan'. Kerana kita tahu di mana sebahagian daripada itu, kita hanya tidak tahu mengapa ia ada.

Ada apa yang telah dihantar kepada individu - bayaran bulanan Alona $5000 kepada dirinya adalah kira-kira $70,000 jumlah sekarang. Terdapat $34,013 lagi dihantar kepada pengasas bersama badan amal yang lain, Matthew Bundy; kita tidak boleh bayangkan mengapa melainkan penderma kini membayar sewanya juga.

Kemudian kami tidak tahu untuk siapa ini, tetapi satu lagi transaksi untuk kira-kira $155,000 telah dihantar ke dompet yang dikawal oleh bekas pertukaran FTX Sam Bankman-Fried sejurus sebelum semua orang kehilangan akses kepada dana mereka, sejauh yang kami tahu ia masih di sana apabila itu berlaku.

Akhir sekali, $156,461 masih disimpan dalam dompet rasmi badan amal.

Keadaan ini jauh lebih baik daripada $700,000 yang hilang, tetapi masih terdapat sejumlah kira-kira $200,000 yang hilang daripada dompet badan amal tetapi tidak disenaraikan sebagai dibelanjakan di mana-mana - yang masih terlalu banyak untuk tidak dijawab.

Jadi, Sekarang Apa?

Syukurlah ini bukan situasi di mana derma masih mengalir ke badan amal, jadi walaupun hasil yang paling teruk adalah benar dan sejumlah besar dana disalahgunakan, jumlah itu tidak meningkat, sekurang-kurangnya dari DAO Ukraine.

Walau bagaimanapun, kumpulan yang sama nampaknya berada pada tujuan seterusnya - pelancaran Iran DAO yang Twitter profil menyatakan matlamat mereka untuk "menyediakan sumber untuk revolusi pimpinan wanita Iran."

Ia bermula dengan Tweet dari UkraineDAO yang menyatakan mereka "bekerja untuk menubuhkan IranianDAO."

Sebagai penutup…

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kami hanya boleh melabelkan beberapa dana Ukraine 'tidak diambilkira' - yang sangat berbeza daripada melabelkannya sebagai 'dicuri'. Walau bagaimanapun, saya ingin setiap dolar daripada badan amal mereka sebelum ini dikira sebelum mempertimbangkan untuk menyokong yang baharu.

Atau adakah dana yang berakhir di tangan Alona untuk perbelanjaan peribadi harus dianggap 'dicuri'? Ini adalah kawasan kelabu secara sah. Jika 100% dana disalurkan kepada 'Rakyat Ukraine yang menderita akibat perang', dia adalah warga Ukraine, dan walaupun dia hanya mengalami perang melalui berita dalam talian dan TV dari rumahnya di England, mungkin dia mendapati imej itu menyusahkan emosi, secara teknikalnya membuat dia seorang 'Ukraine menderita akibat perang'.

Malangnya saya sedang bergelut untuk menghasilkan senario yang berakhir dengan pembayaran ini kepada dirinya yang ternyata benar-benar beretika. 

Saya yakin bahawa tiada siapa yang menderma menyangka wang mereka disalurkan kepada seorang warga Ukraine, yang tidak pernah tinggal di Ukraine selama bertahun-tahun, adalah salah seorang daripada orang yang dipercayai dengan akses kepada dana yang didermakan itu, mencari cara untuk memasukkannya ke dalam dirinya. poket sendiri - secara teknikalnya sah atau tidak. 

Walaupun sumber kerajaan Ukraine tertumpu di tempat lain, terdapat sekumpulan rakyat bersama-sama wartawan dari Kiev Post yang terus menuntut perakaunan penuh bagi setiap dolar yang didermakan, serta mempersoalkan kesahihan beberapa keputusan kontroversi DAO.

Mereka berikrar bahawa apabila perang tamat mereka akan menekan kerajaan untuk mengkaji semula sebarang potensi eksploitasi oleh mereka yang menggunakan krisis mereka untuk keuntungan peribadi. 

Kisah ini mungkin masih jauh dari tamat, tetapi di sinilah keadaan sekarang.

UkraineDAO telah dihubungi (melalui Twitter DM) dan dijemput untuk berkongsi sebarang maklumat tambahan mengenai topik yang dinyatakan di sini. Jika mereka memilihnya, kami akan menyertakannya dengan pelaporan kami.

-----------
Pengarang Ross Davis
silicon Bilik Berita Lembah
GCP | Memecahkan Berita Crypto

Hanya ada dua cara ini boleh berubah, kedua-duanya buruk, tetapi satu lebih teruk daripada yang lain.

Pendakwa raya dari New York telah membuka surat dakwaan terhadapnya, mendakwa Bankman-Fried dengan penipuan wayar, konspirasi, melakukan penipuan terhadap pelabur, pemberi pinjaman, dan Amerika Syarikat, penipuan sekuriti, pengubahan wang haram, dan pelanggaran undang-undang kewangan kempen.

Tetapi perkara-perkara tidak semudah yang didengar - ada kemungkinan nyata beberapa, mungkin juga kebanyakan caj ini, digugurkan.

Semuanya Berpunca daripada Ini: Adakah Sam Menyalahgunakan Dana Termasuk Dana dari FTX US - Syarikat dan Laman Web Berasingan daripada FTX International?

Ini mungkin perbezaan antara kehidupan di penjara, atau 10 tahun dengan peluang untuk keluar awal dengan tingkah laku yang baik.

AS hanya akan mendakwa dia atas jenayah yang dia lakukan semasa berada di AS, atau terhadap warga AS.

Sebagai contoh, penguatkuasaan undang-undang AS tidak boleh meneruskan kes di mana pelabur dari Perancis menjadi mangsa penipuan yang dilakukan oleh sebuah syarikat di Bahamas. Sebenarnya, tiada negara di muka bumi ini yang mendakwa kes dalam keadaan tersebut.

Seperti yang diliputi dalam artikel sebelumnya, jika seseorang dari Amerika Syarikat melawat FTX International (ftx.com) mereka akan mendapati diri mereka tidak dapat melepasi halaman utama, mereka telah disekat daripada menyertai, hanya dapat melihat mesej yang mengarahkan mereka semula ke platform FTX untuk warga AS ( ftx.us).

Platform tidak berkongsi simpanan dana dengan FTX International sama ada, dompet berasingan untuk crypto, bank berasingan untuk mata wang fiat.

Dalam erti kata lain, amat mudah bagi Sam untuk mengecualikan dana AS daripada skim yang didakwanya, yang merupakan perkara paling bijak yang boleh dilakukan oleh seseorang dalam kedudukannya (selain meninggalkan dana semua orang sahaja).

Jadi, adakah terdapat sebarang tanda yang menunjukkan dana FTX AS tidak disentuh?

Walaupun perkataan Sam bermakna sangat kecil dan saya tidak mencadangkan anda meletakkan sebarang kepercayaan kepadanya, atas sebab tertentu dalam setiap temu bual yang dia lakukan berikutan kejatuhan FTX, dia memastikan untuk memberitahu penonton bahawa tapak AS tidak dilaksanakan, dana semua orang masih ada, dan dia percaya 'ia boleh dibuka untuk membenarkan orang menarik diri hari ini'.

Jika itu benar, Sam tidak melakukan jenayah semasa berada di AS, dan tidak melakukan jenayah terhadap warga AS, dan tiba-tiba ini menjadi perkara yang sangat berbeza.

Sam Bankman-Goreng Dibawa Ke Dalam Tahanan Polis di Bahamas.

Seperti yang diramalkan dalam artikel sebelum ini, kita melihat Sam didakwa dengan jenayah tambahan seperti penipuan wayar, ini supaya mereka masih boleh mengurungnya untuk sesuatu walaupun pertuduhan yang berkaitan secara langsung dengan kehilangan berbilion-bilion tidak berkuat kuasa di mahkamah.

Sama seperti bagaimana FBI kekurangan bukti terhadap pemimpin Mafia untuk pembunuhan yang mereka tahu telah mereka lakukan, jadi mereka mula menggali sejarah cukai mereka dan mengurung mereka kerana pelanggaran cukai.

Adakah Terdapat Tanda-tanda Sam Salah Urus Dana Milik Kedua-dua Pengguna FTX International dan FTX US?

Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif, John J. Ray, yang dilantik untuk menyelia kebankrapan syarikat itu memberi keterangan dengan Kongres semalam, Sam dijadualkan hadir tetapi itu dibatalkan dengan penahanannya. 

Ray menyatakan mereka "BELUM menemui bukti (bahawa Sam membuat pengeluaran tanpa kebenaran daripada dana pelanggan AS) mengenainya"

Ini adalah BESAR - Maksudnya jika apa yang Ray katakan itu Benar, Pendakwa Raya Tidak Mempunyai Bukti untuk Beberapa Pertuduhan Terhadap Dia! 

Jika Sam benar-benar meninggalkan dana AS sahaja, beberapa pertuduhan akan digugurkan sebelum dia menjejakkan kaki di bilik mahkamah.

Walau bagaimanapun, sumber di 'dalaman' di FTX memberitahu saya bahawa Ketua Pegawai Eksekutif baharu "berfikir Sam begitu melulu dengan dana dari FTX International dia menganggap Sam melakukan perkara yang sama di FTX US dan hanya menyembunyikannya dengan lebih baik" sambil menambah bahawa ini "hanya pendapat peribadi, tetapi ia adalah fakta bahawa mereka sedang melihat ke mana setiap dolar atau token pergi, jadi jika Sam melakukan apa-apa yang dia tidak sepatutnya, mereka akan menemuinya'.

Ketua Pegawai Eksekutif baharu dan pasukannya telah meneliti rekod selama hampir sebulan, dan kegagalan mereka untuk mencari apa-apa yang menunjukkan penyalahgunaan dana Sam termasuk FTX AS telah membuatkan saya bersedia untuk kemungkinan yang dikatakan oleh Sam di sini.

Ingat, kakitangan FTX AS termasuk bekas pengawal selia kerajaan - adakah anda akan mengupah bekas juruaudit cukai IRS untuk bekerja untuk syarikat anda jika anda secara rahsia melakukan penipuan cukai? Mungkin tidak.

Ia mula kelihatan seperti Sam mengikut peraturan apabila ia datang ke FTX US, semua pekerja berprofil tinggi secara khusus bekerja untuk FTX US, dan tidak melihat tanda merah yang akan menghalang mereka daripada menjamin Sam sebagai ahli perniagaan yang sah.

Di mana mereka silap ialah mengandaikan FTX International beroperasi sama dengan FTX US - sedangkan pada hakikatnya Sam melihat FTX International sebagai tempat di mana peraturan tidak lagi digunakan.

Kehidupan dalam Penjara?

Ya, sungguh. Ramai berpendapat hukuman seumur hidup tidak diberikan untuk jenayah kewangan, dan itu benar untuk kes purata seseorang mencuri beribu-ribu malah berjuta-juta rendah daripada syarikat tempat mereka bekerja.

Tetapi apabila seseorang menipu pelabur dengan jumlah kos berbilion-bilion, semua orang yang terlibat sanggup menghukum mereka seberat yang dibenarkan oleh undang-undang. Pendakwa mendapatkan hukuman maksimum, dan jika bersalah, juri akan bersetuju. 

Melihat kepada skandal berprofil tinggi berbilion dolar yang lain, satu perkara yang segera menyerlah ialah cara kita merujuknya dengan nama syarikat, 'skandal Enron' atau 'skandal Worldcom' sebagai contoh. Dengan tumpuan kepada syarikat yang terlibat, nama orang sebenar di sebalik skandal tersebut secara amnya dilupakan. 

Kerugian berbilion dolar dengan semua kesalahan tertumpu kepada 1 individu, satu-satunya nama lain yang terlintas di fikiran ialah Bernie Madoff, bekas ketua bursa saham NASDAQ, yang kehilangan berbilion-bilion dana pelabur apabila firma pelaburannya terdedah kerana tidak melabur dalam sesiapa sahaja, ia sebenarnya adalah skim Ponzi terbesar dalam sejarah.

Jika Sam benar-benar tergolong dalam kategori yang sama dengan Madoff, dia harus mengharapkan nasib yang sama. Madoff menerima hukuman penjara 150 tahun pada 2009 - dia meninggal dunia di sana tahun lepas.

Jika didapati bersalah atas semua pertuduhan, Sam boleh dihukum selama maksimum 115 tahun di bawah undang-undang semasa.

Keluar Awal yang Tidak Dirancang?

Sam mempunyai kaitan politik, dan ramai ahli FTX dengan akaun kosong tertanya-tanya bagaimana wang mereka hilang, tetapi Sam mempunyai 'keuntungan' berjuta-juta untuk didermakan kepada ahli politik.

Sam dan Bill Clinton berkongsi pentas pada persidangan di Bahamas.

Sam memanfaatkan derma politiknya untuk pertemuan dengan penggubal undang-undang dan VIP yang lain, dia semakin rapat di Washington DC - ramai yang percaya Sam mungkin "terlalu tahu" dan itu membimbangkan orang yang berkuasa.

Ambil ini dengan sebutir garam yang besar kerana ia adalah teori konspirasi dan ramalan - tetapi idea bahawa bekas rakan Sam kini mungkin mahu dia disingkirkan sudah cukup di fikiran orang ramai bahawa kedua-dua 'Sam Bankman-Fried' dan 'Epstein' mula menjadi trend di twitter dengan ratusan tweet seperti:

-----------
Pengarang Ross Davis
silicon Bilik Berita Lembah
GCP | Memecahkan Berita Crypto