cloudtoken
yang diketengahkan
Pelaporan Eksklusif GCP
trend hangat
plustoken
penipuan
Ingat Bitconnect? Nah, penipu di belakang PlusToken akan memanggil permainan kanak-kanak itu.
Bitconnect memegang rekod sebagai penipuan crypto terbesar setakat ini, memperoleh kira-kira $1 bilion - kemudian datang PlusToken yang berkembang kepada 3X saiz itu, dan tidak menunjukkan tanda-tanda perlahan apabila mereka menarik palam.
Tetapi anda mungkin tidak pernah mendengarnya. Skim ponzi menyasarkan peniaga Cina hampir secara eksklusif, dan berjaya kekal tidak dikenali di seluruh komuniti mata wang kripto berbahasa Inggeris.
Memandangkan pertumbuhan skim ponzi bergantung sepenuhnya pada mulut ke mulut, halangan bahasa itu memainkan peranan yang besar supaya ia tidak menembusi pasaran AS atau Eropah.
satu siarkan di Bitcointalk papan mesej menunjukkan contoh sempurna pemutusan hubungan antara komuniti crypto Barat dan Asia, di mana seorang pengguna bertanya "Adakah ia sah?" - maklum balas secara amnya adalah orang yang tidak pernah mendengarnya dan hanya seorang yang mempromosikannya. Utas ini berakhir dengan berita rasmi bahawa PlusToken telah hilang dengan wang semua orang.
Dianggarkan 10 juta orang ditipu daripada lebih $3 bilion...
Anda tidak akan menemui peminat kripto Cina yang tidak mengenali sedozen orang yang terperangkap di dalamnya, yang tidak menghairankan apabila anda mendengar penipu memegang mata wang kripto bernilai lebih $3 bilion apabila menutup operasi dan cuba menghilangkan diri.
Penyiasatan baharu baru sahaja dikongsi dengan Global Crypto Press, memberikan gambaran kepada hari-hari terakhir PlusToken apabila penipu di belakangnya panik dan cuba untuk membersihkan kripto mereka, dan memadamkan jejak yang membawa daripada mangsa mereka kepada diri mereka sendiri.
Bergegas untuk memadamkan jejak itu, mereka membanjiri pengadun Bitcoin dengan lebih daripada 50,000 BTC (pencampur menukar syiling antara pengguna tanpa nama rawak, menyesuaikannya secara dalaman sebelum akhirnya menghantar semula mata wang kripto kepada pengguna, menyebabkan syiling menjadi tidak dapat dikesan.)
Tetapi jumlah syiling yang perlu mereka bersihkan adalah jauh melebihi apa yang boleh diproses oleh tapak pengadun ini, jika tidak ada jumlah syiling yang sama yang dihantar kepada pengadun oleh orang lain, mereka hanya menukar syiling dengan diri mereka sendiri.
Ketika itulah mereka pergi ke bursa dengan volum yang lebih tinggi seperti Huobi dan Bittrex, cuba mencampurkannya sendiri secara manual. Harapannya ialah mereka boleh menjual syiling kotor sambil membeli yang bersih - tetapi sesiapa yang berpengalaman dengan teknologi blockchain boleh memberitahu anda, ini bukan rancangan yang bagus. Menambah beberapa entri pada lejar, dan gagal untuk 'menyembunyikan jejak mereka'.
Di sinilah segala-galanya runtuh. Syiling yang mereka jual di bursa membawa terus ke asal usul mereka. Pada ketika ini, ia tidak penting.
Kerana apa yang tidak diketahui oleh pemimpin PlusToken, ialah mereka sudah diperhatikan.
Ini menjadi jelas melihat garis masa mulai 27 Jun, tarikh apabila pengguna mula melaporkan bahawa dana mereka tidak lagi boleh diakses dan platform PlusToken telah turun. Hanya 5 hari kemudian pada 2 Julai, pihak berkuasa China mengumumkan 6 orang di sebalik penipuan itu sudah berada di dalam penjara.
Dana yang diambil kira pada masa ini termasuk 50,000 BTC dihantar melalui pengadun, 35,000 terapung di sekitar pasaran, dan 20,000 duduk dalam dompet yang masih belum disentuh.
Pihak berkuasa masih mencari tokoh penting tambahan di sebalik penipuan yang melarikan diri dari China sebelum penahanan boleh berlaku.
Penipu tahu - anda tidak boleh mempercayai penipu.
Dalam satu kelainan, mereka yang terlepas daripada ditangkap tidak dapat membelanjakan sebarang pendapatan mereka. Kerana takut mereka boleh bertukar menjadi satu sama lain, dompet yang memegang kripto yang ditipu menggunakan multisig.
Multisig bermakna ia memerlukan kunci daripada lebih daripada 1 orang untuk membuka kunci, jadi jika sesetengah ahli kumpulan penjenayah berada dalam penjara manakala yang lain bebas - semua orang dikunci keluar.
Ini termasuk kerajaan China, jadi anda boleh yakin bahawa mereka secara agresif memburu sesiapa yang boleh memiliki salah satu kunci peribadi yang diperlukan untuk membuka kunci dompet PlusToken.
Jika ini tidak mencukupi - ada satu lagi yang akan datang!
Penemuan yang tidak dijangka semasa menyiasat PlusToken - bilangan yang membimbangkan orang yang mempromosikannya turut mengesyorkan yang lain, dipanggil 'CloudToken'.
Jelas sekali, satu lagi skim ponzi yang tersebar pantas melalui media sosial Cina.
Saya juga perasan bahawa bagi ramai orang, PlusToken berfungsi sebagai panggilan bangun. Pengguna jahil yang dahulunya teruja membuta tuli tentang janji keuntungan bulanan 10% (120% setahun, seperti yang saya katakan - jelas penipuan) kini mula bertanya soalan yang betul - seperti 'bagaimana?".
Tetapi buat masa ini, CloudToken sedang terbang tinggi - berpesta keras seperti mereka menggunakan Bitconnect 2017 sebagai panduan mereka.
Apabila tiba harinya, menjejaki orang di belakang CloudToken tidak akan menjadi satu cabaran - dia pergi dengan 'Ronald Aai' dan dia tidak dapat menahan perhatian.
Fikiran Penutup...
Nampaknya setiap kawasan geografi, dibahagikan dengan perbezaan bahasa, akan mengalami beberapa jenis penipuan crypto mereka sendiri.
Mangsa hari ini menjadi orang yang memberi amaran kepada orang lain pada masa hadapan. Tetapi anda tidak mendapat tentera anti-penipu sehingga ramai orang ditipu.
Campuran keterujaan dan kekeliruan yang mengelilingi mata wang kripto telah terbukti menjadi sasaran yang sempurna untuk orang-orang yang jahat dan busuk ini - dan seboleh-bolehnya saya boleh membungkus bahagian ini dengan berkongsi penyelesaian mudah, saya tidak fikir ia wujud. Saya fikir ia mungkin satu pertembungan yang tidak dapat dielakkan di jalan untuk setiap pencerobohan kripto pasaran baharu. Beri amaran kepada orang ramai jika peluang itu muncul, tetapi mereka mungkin hanya perlu belajar dengan cara yang sukar - jika ia terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.. anda mungkin sudah tahu.
-------
Pengarang Ross Davis
e-mel: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
Meja Berita San Francisco
Dalam Hari-Hari Terakhir Penipuan Kripto Cina $3 BILION... Dan Ada Satu Lagi Yang Akan Runtuh Tidak Lama Lagi!
Ingat Bitconnect? Nah, penipu di belakang PlusToken akan memanggil permainan kanak-kanak itu.
Bitconnect memegang rekod sebagai penipuan crypto terbesar setakat ini, memperoleh kira-kira $1 bilion - kemudian datang PlusToken yang berkembang kepada 3X saiz itu, dan tidak menunjukkan tanda-tanda perlahan apabila mereka menarik palam.
Tetapi anda mungkin tidak pernah mendengarnya. Skim ponzi menyasarkan peniaga Cina hampir secara eksklusif, dan berjaya kekal tidak dikenali di seluruh komuniti mata wang kripto berbahasa Inggeris.
Memandangkan pertumbuhan skim ponzi bergantung sepenuhnya pada mulut ke mulut, halangan bahasa itu memainkan peranan yang besar supaya ia tidak menembusi pasaran AS atau Eropah.
satu siarkan di Bitcointalk papan mesej menunjukkan contoh sempurna pemutusan hubungan antara komuniti crypto Barat dan Asia, di mana seorang pengguna bertanya "Adakah ia sah?" - maklum balas secara amnya adalah orang yang tidak pernah mendengarnya dan hanya seorang yang mempromosikannya. Utas ini berakhir dengan berita rasmi bahawa PlusToken telah hilang dengan wang semua orang.
Dianggarkan 10 juta orang ditipu daripada lebih $3 bilion...
Anda tidak akan menemui peminat kripto Cina yang tidak mengenali sedozen orang yang terperangkap di dalamnya, yang tidak menghairankan apabila anda mendengar penipu memegang mata wang kripto bernilai lebih $3 bilion apabila menutup operasi dan cuba menghilangkan diri.
Penyiasatan baharu baru sahaja dikongsi dengan Global Crypto Press, memberikan gambaran kepada hari-hari terakhir PlusToken apabila penipu di belakangnya panik dan cuba untuk membersihkan kripto mereka, dan memadamkan jejak yang membawa daripada mangsa mereka kepada diri mereka sendiri.
Bergegas untuk memadamkan jejak itu, mereka membanjiri pengadun Bitcoin dengan lebih daripada 50,000 BTC (pencampur menukar syiling antara pengguna tanpa nama rawak, menyesuaikannya secara dalaman sebelum akhirnya menghantar semula mata wang kripto kepada pengguna, menyebabkan syiling menjadi tidak dapat dikesan.)
Tetapi jumlah syiling yang perlu mereka bersihkan adalah jauh melebihi apa yang boleh diproses oleh tapak pengadun ini, jika tidak ada jumlah syiling yang sama yang dihantar kepada pengadun oleh orang lain, mereka hanya menukar syiling dengan diri mereka sendiri.
Ketika itulah mereka pergi ke bursa dengan volum yang lebih tinggi seperti Huobi dan Bittrex, cuba mencampurkannya sendiri secara manual. Harapannya ialah mereka boleh menjual syiling kotor sambil membeli yang bersih - tetapi sesiapa yang berpengalaman dengan teknologi blockchain boleh memberitahu anda, ini bukan rancangan yang bagus. Menambah beberapa entri pada lejar, dan gagal untuk 'menyembunyikan jejak mereka'.
Di sinilah segala-galanya runtuh. Syiling yang mereka jual di bursa membawa terus ke asal usul mereka. Pada ketika ini, ia tidak penting.
Kerana apa yang tidak diketahui oleh pemimpin PlusToken, ialah mereka sudah diperhatikan.
Ini menjadi jelas melihat garis masa mulai 27 Jun, tarikh apabila pengguna mula melaporkan bahawa dana mereka tidak lagi boleh diakses dan platform PlusToken telah turun. Hanya 5 hari kemudian pada 2 Julai, pihak berkuasa China mengumumkan 6 orang di sebalik penipuan itu sudah berada di dalam penjara.
Dana yang diambil kira pada masa ini termasuk 50,000 BTC dihantar melalui pengadun, 35,000 terapung di sekitar pasaran, dan 20,000 duduk dalam dompet yang masih belum disentuh.
 |
| Firma audit keselamatan Peckshield mencipta bantuan visual ini yang menunjukkan pengagihan dana PlusToken. |
Pihak berkuasa masih mencari tokoh penting tambahan di sebalik penipuan yang melarikan diri dari China sebelum penahanan boleh berlaku.
Penipu tahu - anda tidak boleh mempercayai penipu.
Dalam satu kelainan, mereka yang terlepas daripada ditangkap tidak dapat membelanjakan sebarang pendapatan mereka. Kerana takut mereka boleh bertukar menjadi satu sama lain, dompet yang memegang kripto yang ditipu menggunakan multisig.
Multisig bermakna ia memerlukan kunci daripada lebih daripada 1 orang untuk membuka kunci, jadi jika sesetengah ahli kumpulan penjenayah berada dalam penjara manakala yang lain bebas - semua orang dikunci keluar.
Ini termasuk kerajaan China, jadi anda boleh yakin bahawa mereka secara agresif memburu sesiapa yang boleh memiliki salah satu kunci peribadi yang diperlukan untuk membuka kunci dompet PlusToken.
Jika ini tidak mencukupi - ada satu lagi yang akan datang!
Penemuan yang tidak dijangka semasa menyiasat PlusToken - bilangan yang membimbangkan orang yang mempromosikannya turut mengesyorkan yang lain, dipanggil 'CloudToken'.
Jelas sekali, satu lagi skim ponzi yang tersebar pantas melalui media sosial Cina.
Saya juga perasan bahawa bagi ramai orang, PlusToken berfungsi sebagai panggilan bangun. Pengguna jahil yang dahulunya teruja membuta tuli tentang janji keuntungan bulanan 10% (120% setahun, seperti yang saya katakan - jelas penipuan) kini mula bertanya soalan yang betul - seperti 'bagaimana?".
Tetapi buat masa ini, CloudToken sedang terbang tinggi - berpesta keras seperti mereka menggunakan Bitconnect 2017 sebagai panduan mereka.
Apabila tiba harinya, menjejaki orang di belakang CloudToken tidak akan menjadi satu cabaran - dia pergi dengan 'Ronald Aai' dan dia tidak dapat menahan perhatian.
Saya tidak dapat mencari mana-mana data yang boleh dipercayai di CloudToken untuk menganggarkan betapa teruknya ia apabila ia jatuh, tetapi berdasarkan semata-mata pada tahap perbualan - jika PlusToken memegang $3 bilion, saya rasa CloudToken memegang sekitar $1 bilion.
Fikiran Penutup...
Nampaknya setiap kawasan geografi, dibahagikan dengan perbezaan bahasa, akan mengalami beberapa jenis penipuan crypto mereka sendiri.
Mangsa hari ini menjadi orang yang memberi amaran kepada orang lain pada masa hadapan. Tetapi anda tidak mendapat tentera anti-penipu sehingga ramai orang ditipu.
Campuran keterujaan dan kekeliruan yang mengelilingi mata wang kripto telah terbukti menjadi sasaran yang sempurna untuk orang-orang yang jahat dan busuk ini - dan seboleh-bolehnya saya boleh membungkus bahagian ini dengan berkongsi penyelesaian mudah, saya tidak fikir ia wujud. Saya fikir ia mungkin satu pertembungan yang tidak dapat dielakkan di jalan untuk setiap pencerobohan kripto pasaran baharu. Beri amaran kepada orang ramai jika peluang itu muncul, tetapi mereka mungkin hanya perlu belajar dengan cara yang sukar - jika ia terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.. anda mungkin sudah tahu.
-------
Pengarang Ross Davis
e-mel: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
Meja Berita San Francisco
