Tetapi satu syiling layak sebagai 'tidak dapat dikesan' sekurang-kurangnya buat masa ini, dan ia menjadi duri dalam pihak FBI kerana mereka mengakui tidak dapat mengesan destinasi dana dalam operasi apabila Monero (XMR) digunakan.
Laporan FBI muncul dalam a repositori dokumen bocor, dan menunjukkan tiga kes yang melibatkan pertukaran mata wang kripto Panama MorphToken. Dokumen itu menerangkan tiga kes pertukaran bitcoin (BTC) kepada monero (XMR) yang dikatakan haram di rumah pertukaran tersebut.
Laporan yang bocor itu adalah sebahagian daripada dokumen yang dikeluarkan dalam Blueleaks, koleksi laporan polis yang banyak dan dokumen pejabat kerajaan yang diterbitkan oleh kumpulan Anonymous.
FBI menunjukkan dalam dokumen bahawa ia menilai pelakon dalam pasaran web gelap (Darknet Market atau DNM) yang menukar bitcoin kepada monero, yang didakwa menyalahi undang-undang . Pejabat persekutuan menilai monero sebagai mata wang kripto tanpa nama (AEC) yang dipertingkatkan, membayangkan bahawa penukaran yang disebutkan di atas menghalang pegawai penguatkuasa undang-undang daripada memetakan destinasi dana.
Tetapi Itu Tidak Semestinya Jalan Mati...
Jika seseorang menukar Bitcoin kepada Monero, mereka menggunakan pertukaran. Ini bermakna masih ada cara untuk mencari alamat IP di sebalik transaksi Montro. Daripada mengikuti entri pada lejar blockchain, mereka melihat log pelayan bagi bursa yang digunakan untuk melaksanakan urus niaga.
Penilaian itu sangat boleh dipercayai, kata FBI, dan berdasarkan penyelidikan agensi itu, analisis rantaian blok, dan penggunaan "perisian proprietari." Juga, FBI mengatakan dalam dokumen yang bocor bahawa ia menggunakan maklumat daripada pertukaran mata wang kripto MorphToken, yang beroperasi di Panama.
Memandangkan selepas penukaran kepada monero, FBI tidak dapat mengesan destinasi dana , agensi ini menganggap bahawa pelakon DNM tidak melakukan penukaran sedemikian untuk "mempelbagaikan portfolio mereka." Kecurigaan terhadap aktiviti haram adalah berdasarkan, menurut FBI, atas dua faktor: ketersediaan maklumat tentang ketidakupayaan untuk mengesan dana setelah ditukar kepada monero dan cara sedia ada untuk memperolehnya tanpa memberikan maklumat pengguna.
Dalam kes pertama yang ditangani oleh FBI, yuran transaksi Bitcoin yang diproses oleh Cryptonia, yang beroperasi di DNM, dikesan antara Mei dan September 2019. Ini telah dihantar ke alamat yang dikaitkan dengan MorphToken, menurut analisis dan penyiasatan blockchain. daripada FBI. Semua bitcoin, kata FBI, telah ditukar kepada monero.
Dalam kes lain, penghantaran bitcoin daripada penjualan ubat kepada MorphToken telah dikesan pada November 2019, oleh 4 peserta daripada DNM. Dalam kes ini, perisian proprietari yang menganalisis transaksi Bitcoin dan perisian sumber terbuka untuk kebolehkesanan blockchain Bitcoin telah digunakan. Baru-baru ini, pada bulan Januari tahun ini, pelakon yang dikaitkan dengan DNM Apollon menghantar sekurang-kurangnya 11 bitcoin ke MorphToken untuk penukaran kepada monero.
Semakan Realiti...
Kami menggunakan mata wang kriptografi yang sah, dan percaya ia digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang tidak membawa apa-apa selain melambatkan penggunaan besar-besaran, walaupun alasan di sebalik ini tidak mempunyai sebarang logik.
Adalah penting untuk mengingatkan semua orang bahawa setiap kerajaan menyediakan sendiri mata wang yang tidak dapat dikesan - ia dipanggil tunai.
Hari ini, wang tunai fizikal boleh ditukar menjadi digital dengan mudah melalui kad debit prabayar yang tersedia di beribu-ribu kedai serbaneka, malah banyak stesen minyak - tanpa ID diperlukan.
Oleh itu, jangan biarkan sebarang putaran yang anda temui di tempat lain meyakinkan anda bahawa mata wang kripto memberikan tahap kerahasiaan yang baharu.
-------
Pengarang Adam Lee
Meja Berita Asia
Tiada komen
Catat Ulasan