US Drug Enforcement Administration (DEA) telah memantau penggunaan mata wang kripto selama 5 tahun, salah seorang yang bertanggungjawab dalam hal ini ialah Ejen Khas Lilita Infante.

Sekarang dia mengatakan bahawa perubahan statistik telah berlaku. Apabila dia mula memantau sesuatu, sehingga 90% daripada transaksi bitcoin adalah untuk aktiviti haram - kebanyakannya pembelian produk daripada web gelap. Bercakap kepada Bloomberg, Infante mengatakan jumlah itu telah menurun kepada hanya 10% pada masa ini.

"Jumlahnya telah berkembang dengan pesat, jumlah urus niaga dan nilai dolar telah berkembang dengan pesat selama bertahun-tahun dalam aktiviti jenayah, tetapi nisbahnya telah menurun Majoriti urus niaga digunakan untuk spekulasi harga." kata ejen khas Infante.

Juga menarik, DEA bukan sahaja menjejaki jumlah yang dibelanjakan, mereka juga serius untuk mempelajari teknologi - dan nampaknya mereka mempunyai pemahaman yang cukup kuat tentang sesuatu.

"Blockchain sebenarnya memberi kita banyak alat untuk dapat mengenal pasti orang, saya sebenarnya mahu mereka terus menggunakannya." tambah beliau.

Jadi pada asasnya, orang masih menggunakan mata wang kripto di web gelap, kami tidak mengatakan bahawa mata wang kripto telah hilang - tetapi mata wang kripto telah menjadi begitu popular sehingga majoriti mereka yang terlibat adalah warganegara yang mematuhi undang-undang. Itulah sebabnya kita harus diperlakukan sedemikian.

Sehubungan itu, walaupun semua ini tidak mengejutkan mereka dalam dunia mata wang kripto, ia membuatkan saya terfikir tentang Ahli Kongres Demokrat dari California Brad Sherman. 

Bulan lepas saya meliputi a cerita daripadanya menyeru larangan sepenuhnya terhadap mata wang kripto selepas dia menyiratkan semua orang yang terlibat dalam mata wang kripto adalah sebahagian daripada dunia bawah tanah, sambil berkata "Ini penyelesaian HANYA untuk masalah pengelakan cukai, penjenayah, dan pengganas!"  pergi setakat untuk mengatakan penyokong cryptocurrency walaupun "gembira dengan itu" pada pendengaran kongres dengan Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan Rakyat.

Ahli kongres itu kini kelihatan bertentangan dengan data rasmi yang disediakan oleh agensi kerajaan lain, khususnya yang menyelia beberapa jenayah yang menurutnya menjadi kebimbangan.

Seperti yang saya katakan berkali-kali sebelum ini, dan saya tidak nampak perubahan dalam masa terdekat - ciri utama Bitcoin, lejar awam juga merupakan sebab utama ia adalah pilihan yang mengerikan untuk penjenayah. Rekod tentang siapa yang menghantar berapa banyak, dan kepada siapa, semuanya di tempat terbuka di mana penguatkuasaan undang-undang tidak memerlukan waran untuk melihatnya.

Inilah sebabnya mengapa wang tunai akan sentiasa menjadi kaedah pemindahan wang pilihan penjenayah.

Hari ini DOJ mengumumkan operasi yang diselaraskan dengan Penyiasatan Keselamatan Dalam Negeri Penguatkuasa Imigresen dan Kastam AS, Perkhidmatan Rahsia, Perkhidmatan Pemeriksaan Pos AS dan DEA.

Operasi itu melibatkan menyamar sebagai peniaga mata wang kripto yang akan menukar mata wang kripto pengedar dadah darknet dengan wang tunai.

Antara barangan yang bersaiz adalah:

●33 botol opioid sintetik cecair, lebih 100,000 pil tramadol, 100 gram fentanyl, lebih daripada 24 kilogram Xanax dan rampasan tambahan Oxycodone, MDMA, kokain, LSD, ganja dan cendawan psychedelic yang tumbuh di kediaman
●Rampasan lebih daripada 100 senjata api, termasuk pistol, senapang serangan dan pelancar bom tangan;
●Rampasan lima kenderaan yang dibeli dengan hasil haram dan/atau digunakan untuk memudahkan aktiviti jenayah;
●Rampasan lebih daripada $3.6 juta dalam mata wang AS dan jongkong emas;
●Rampasan hampir 2,000 Bitcoin dan mata wang kripto lain, dengan nilai anggaran lebih daripada $20 juta;
●Rampasan 15 penekan pil, yang digunakan untuk mencipta opioid sintetik haram; dan
●Rampasan peranti perlombongan Bitcoin, peralatan komputer dan pengedap vakum.

Operasi berakhir hari ini, selepas menghabiskan 4 minggu terakhir menahan 35 suspek. Tetapi hanya kerana operasi ini telah tamat, tidak bermakna usaha itu tidak akan diteruskan.

“Penjenayah yang menganggap bahawa mereka selamat di Darknet adalah salah. Kami boleh mendedahkan rangkaian mereka, dan kami bertekad untuk membawa mereka ke muka pengadilan. Hari ini, kami menahan lebih daripada 35 vendor Darknet yang didakwa. Kami merampas senjata mereka, dadah mereka, dan $23.6 juta daripada keuntungan yang mereka perolehi secara haram. Usaha penguatkuasaan di seluruh negara ini akan mengurangkan bekalan dadah yang membawa maut seperti fentanyl yang membunuh sebilangan besar rakyat Amerika yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pendakwa raya persekutuan kami, dan ejen persekutuan yang berdedikasi dengan DEA, Penyiasatan Keselamatan Dalam Negeri, Perkhidmatan Pemeriksaan Pos dan Perkhidmatan Rahsia atas kerja cemerlang mereka." kata Timbalan Peguam Negara Rosenstein.

Siaran akhbar penuh daripada DOJ boleh dibaca di sini.