Menunjukkan catatan dengan label bertukar tunai. Tunjukkan semua catatan
Menunjukkan catatan dengan label bertukar tunai. Tunjukkan semua catatan

Data Baharu Menunjukkan Majoriti Transaksi adalah SAH SEBENARNYA pada Tunai Tornado 'Mixer' Kripto yang Dilarang Sekarang...

Tunai Tornado

Minggu lepas kami membuat liputan berita bahawa Jabatan Perbendaharaan AS telah membenarkan pengadun transaksi kontroversi Ethereum, Tornado Cash, kerana didakwa membolehkan pengubahan wang haram.

Ini adalah kali kedua kerajaan AS mengambil tindakan sedemikian terhadap tapak pencampuran kripto.

Walau bagaimanapun, analisis mendalam terhadap data transaksi blockchain menunjukkan platform itu kebanyakannya digunakan untuk aktiviti undang-undang sepenuhnya...

Malah, hanya lebih 30% daripada dana yang dihantar ke protokol itu digunakan untuk pengubahan wang haram, sekurang-kurangnya menurut satu firma analitik blockchain. 

Slowmist, yang memasukkan penemuan mereka dalam a laporan tentang keselamatan blockchain, menggunakan 6 bulan pertama 2022, mereka mendapati Tornado Cash menerima jumlah deposit sebanyak 955,277 ETH (bernilai $1.7 Bilion pada harga semasa), dengan 300,160 ETH berkaitan dengan potensi aktiviti haram. 

Ini bermakna tiada isu undang-undang (yang diketahui) dengan kira-kira 70% daripada operasi platform.

Jika anda membaca Jabatan Perbendaharaan AS Sidang akhbar mengumumkan sekatan terhadap Tornado Cash, anda akan mendapat tanggapan bahawa tapak itu dibina untuk, dan hanya digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang. Mereka menggambarkannya sebagai "Pencampur mata wang maya yang membersihkan hasil jenayah siber, termasuk yang dilakukan terhadap mangsa di Amerika Syarikat."

Untuk beberapa perspektif: Jika benar, kajian menunjukkan Tornado Cash mungkin sama popular dengan penjenayah seperti yang dicetak Mata Wang AS...

Jika kita mengikut anggaran Profesor Ekonomi Universiti Harvard Kenneth Rogoff - sehingga 34% daripada wang bercetak kini digunakan untuk memudahkan transaksi haram.

Tetapi jika saya perlu meneka apakah faktor utama kerajaan AS memutuskan untuk bertindak secara rasmi terhadap Tornado Cash, ia akan menjadi berita bahawa penggodam Korea Utara, aka 'Lazarus Group' juga menggunakan pengadun untuk mencuci kripto yang telah diperolehi. melalui pelbagai kaedah yang sentiasa menyalahi undang-undang. 

-------
Pengarang Mark Pippen
Meja Berita London 
Memecahkan Berita Crypto

Dua Tapak 'Campuran' Kripto Dikenakan Sekatan - Kini HARAM Untuk Akses Warganegara AS selepas Mereka Didakwa Mencuci Berjuta-juta untuk Penggodam Korea Utara...

Dengan membahagikan deposit pengguna kepada beberapa bahagian rawak dan mengedarkan kepingan tersebut kepada pengguna lain, "pencampur" mata wang kripto pada dasarnya mengelirukan urus niaga individu yang membuat deposit kepada mereka. Sebagai pertukaran, anda menerima jumlah yang sama kembali (dikurangkan yuran) daripada pengguna tanpa nama lain.

Menjejaki mata wang kripto yang dicuri menjadi sukar kerana ia mungkin bertukar tangan dengan cepat daripada satu orang kepada berdozen apabila 'bercampur-campur'.

Tornado.Cash menyertai Blender.io dalam senarai laman web mixer yang kini dilarang untuk diakses oleh warga AS selepas disetujui oleh Perbendaharaan AS hari ini.

Perbendaharaan AS menganggarkan bahawa sejak penubuhan Tornado pada 2019, lebih daripada $7 bilion mata wang maya telah dicuci di platform.

Walau bagaimanapun, ia adalah $455 juta daripada "Geng Lazarus," kumpulan penggodam yang disokong oleh kerajaan Korea Utara, adalah perkara yang paling menyakitkan hati para pegawai.

Sekatan itu juga meliputi 44 dompet, menjadikannya dilarang untuk menerima atau menghantar wang ke mana-mana alamat tersebut.

Tornado Cash berusaha untuk mematuhi peraturan, tetapi akhirnya gagal.

Dalam percubaan untuk mematuhi kerajaan AS tetapi masih berfungsi untuk penggunanya, Tornado Cash melaksanakan penambahbaikan seperti alat penyaringan untuk menghentikan wang daripada bergerak antaranya dan dompet bitcoin yang dikatakan pegawai terikat dengan aktiviti haram.

Walaupun begitu, Kumpulan Lazarus dan penggodam lain masih dapat menghantar wang kepada Tornado Cash untuk pengubahan wang haram, menurut penyiasatan penguatkuasaan undang-undang terhadap urus niaga mata wang kripto terbuka, tambah pegawai itu.

"Walaupun jaminan awam sebaliknya, Tornado Cash telah berulang kali gagal untuk mengenakan kawalan berkesan yang direka untuk menghalangnya daripada melakukan pengubahan wang haram untuk pelakon siber yang berniat jahat secara tetap dan tanpa langkah asas untuk menangani risikonya,"
Di bawah Setiausaha Perbendaharaan bagi Keganasan dan Perisikan Kewangan Brian Nelson berkata dalam satu kenyataan. "Perbendaharaan akan terus bertindak secara agresif terhadap pengadun yang mencuci mata wang maya untuk penjenayah dan mereka yang membantu mereka."

Pegawai Perbendaharaan menambah bahawa mereka berharap ini mendorong sektor swasta dan negara rakan kongsi untuk membantu dalam mengawal selia penggunaan kripto secara haram.

-------
Pengarang Mark Pippen
Meja Berita London 
Memecahkan Berita Crypto