Menunjukkan catatan dengan label perkhidmatan rahsia. Tunjukkan semua catatan
Menunjukkan catatan dengan label perkhidmatan rahsia. Tunjukkan semua catatan

Perkhidmatan Rahsia AS berkata CEO bursa terlibat dalam operasi pengubahan wang kripto yang besar - kini dia ditahan, dan akan datang Amerika...

Nistor Vlad Călin ialah Ketua Pegawai Eksekutif 'Coinflux' yang merupakan bursa terbesar di Romania. Tetapi selepas ditangkap di Romania 3 minggu lalu atas waran daripada AS kerana pengubahan wang haram, penipuan dan jenayah terancang - aset perniagaannya dibekukan dan dia dalam perjalanan ke Amerika untuk menghadapi perbicaraan.

Tuduhan itu berpunca daripada penyiasatan dalam Perkhidmatan Rahsia AS, yang kebanyakannya hanya mengaitkan dengan ahli politik yang berkawal - namun mereka juga kerap mengambil bahagian dalam penyiasatan jenayah kewangan seperti wang palsu dan pengubahan wang haram.

Sementara itu, CoinFlux yang mempunyai 18,000+ pengguna telah menghentikan semua aktiviti menyebabkan dana pengguna sah mereka berada dalam keterbatasan. Menyatakan di blog hantar:

"Disebabkan penyiasatan yang dimulakan baru-baru ini, yang tidak dijangka, kami berada dalam situasi yang tidak menyenangkan untuk menghentikan sementara sebarang pertukaran mata wang digital.

Malangnya, akaun bank syarikat kami telah dibekukan, keadaan yang mempengaruhi dompet CoinFlux juga. Kami sedang melakukan segala usaha yang mungkin, bersama penasihat undang-undang kami, untuk memastikan semua orang yang mempunyai wang yang didepositkan dalam dompet CoinFlux mendapatkannya kembali."

Berikutan penahanan Ketua Pegawai Eksekutif Nistor Vlad Călin, dia menyatakan tidak bersalah, dan bahawa dia tidak mempunyai cara untuk mengetahui pertukarannya digunakan untuk aktiviti haram. Jelas sekali kerajaan AS percaya ini adalah palsu tetapi kami belum mendengar bukti mereka untuk menyokongnya, lagi.

Peguam untuk Călin segera mula berusaha untuk menghalang anak guam mereka daripada diekstradisi ke AS, tetapi menurut saluran berita Romania, usaha itu gagal dan "keputusan adalah muktamad".

Walaupun butiran khusus belum dikeluarkan mengenai wang siapa yang dia dituduh melakukan pencucian, khabar angin yang tersebar di forum mata wang kripto Romania ialah wang itu berasal daripada penipuan dan penipuan yang dilakukan di Amerika Syarikat yang kemudiannya ditukar kepada Bitcoin, kemudian kembali ke fiat, menggunakan Coinflux untuk melakukannya.

Tiada tarikh percubaan ditetapkan lagi.
------- 
Pengarang Mark Pippen
Meja Berita London


Perkhidmatan Rahsia AS memberi amaran kepada Kongres tentang syiling privasi - inilah perkara yang perlu anda ketahui...

Robert Novy, Timbalan Penolong Pengarah Pejabat Penyiasatan untuk Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat memberikan keterangan yang disediakan kepada Jawatankuasa Kecil Dewan Perwakilan Amerika Syarikat mengenai Perkhidmatan Kewangan mengenai Keganasan dan Kewangan Haram.

Kenyataan yang disediakan itu, baru sahaja disiarkan ke tapak web Dewan Perwakilan AS (pautan) menunjukkan mereka semakin bimbang tentang penggunaan mata wang kripto dalam perbuatan terlarang, dengan menyatakan:

"Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penjenayah semakin menggunakan mata wang digital untuk memudahkan aktiviti haram di Internet. Mata wang digital menyediakan cara yang cekap untuk memindahkan nilai yang besar secara global, untuk tujuan yang sah dan jenayah."

Novy kemudiannya menyenaraikan sebab berikut mengapa 'penjenayah lebih suka mata wang digital' mengatakan 'ciri' ini menarik perhatian mereka:

1) Penerimaan secara meluas sebagai medium pertukaran untuk aktiviti jenayah yang dimaksudkan.
2) Tahap tanpa nama yang paling tinggi.
3) Perlindungan terhadap kecurian, penipuan, dan penyitaan yang sah.
4) Boleh ditukar dengan mudah ke dan dari mata wang pilihan mereka.
5) Keupayaan untuk memindahkan nilai dengan cepat dan yakin secara transnasional.

Setakat ini, tidak banyak yang belum kita dengar sebelum ini, perkara yang sama yang kita lihat dalam berita yang sering kita lihat ketika media arus perdana baru belajar tentang Bitcoin dan tidak dapat menulis laporan mengenainya tanpa menyebut 'Jalan Sutera yang besar. ' bust - di mana suspek pemilik pasaran dalam talian haram yang besar yang menggunakan Bitcoin sebagai mata wangnya telah ditangkap.

Topik itu kemudiannya beralih kepada syiling privasi secara khusus - sesuatu yang kami tidak pernah mendengar banyak perkara yang ditimbang oleh penguatkuasaan undang-undang sebelum ini. Ketika itulah Novy mengambil pendekatan yang lebih tegas, berkata:

"Kita juga harus mempertimbangkan tindakan perundangan atau kawal selia tambahan untuk menangani potensi cabaran yang berkaitan dengan mata wang kripto yang tidak dikenali, perkhidmatan yang bertujuan untuk mengaburkan urus niaga pada rantaian blok (iaitu penyalur atau pengadun mata wang kripto) dan kumpulan perlombongan mata wang kripto."

Pada pendapat saya - Saya selalu mendapati ini hujah yang ganjil untuk dibuat, kerana walaupun dengan semua ini dalam fikiran - kaedah pemindahan dana yang paling tanpa nama ialah wang tunai kertas. Malah syiling privasi meninggalkan jejak yang lebih besar daripada seseorang yang hanya menyerahkan beg pakaian yang penuh dengan wang tunai kepada seseorang dan hilang ke waktu malam.

Selain itu, bukan setiap transaksi yang ingin dirahsiakan oleh seseorang juga adalah haram. Setiap hari tidak terkira bilangan orang menggunakan wang tunai apabila mereka membeli sesuatu yang mungkin memalukan mereka - tetapi sah. 

Akhir sekali - hari ini malah syarikat kad kredit menyediakan kaedah untuk penggunaan tanpa nama melalui kad prabayar, yang boleh dibeli secara tunai dan mudah didapati di stesen minyak dan kedai runcit.

Adalah penting untuk diingat bahawa ini hanyalah beberapa cadangan yang diberikan kepada penggubal undang-undang, tetapi ini masih memberikan kemungkinan komplikasi masa depan bagi mereka yang melabur dalam syiling seperti Monero atau ZCash.

Sekurang-kurangnya ia tidak semuanya buruk - untuk kreditnya, Penolong Pengarah Novy memang melihat kes penggunaan dan faedah yang sah kepada tawaran mata wang kripto awam, sambil menambah:

"Mata wang digital mempunyai potensi untuk menyokong perdagangan global yang lebih cekap dan telus, dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi AS."

Satu lagi perkara menarik yang kami pelajari dalam kesaksian - sejak 2015 Perkhidmatan Rahsia telah bersaiz $28 juta dalam mata wang kripto semasa penyiasatan jenayah, terutamanya Bitcoin.
------- 
Pengarang Ross Davis
e-mel: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
Meja Berita San Francisco