Menurut pendakwa raya persekutuan di Manhattan, tiga lelaki terlibat dalam perdagangan dalam tempoh sepuluh bulan menggunakan maklumat awal tentang empat belas penyenaraian di Coinbase, dan memperoleh kira-kira $1.5 juta dalam keuntungan haram.

Tiga pertuduhan penipuan wayar dan satu pertuduhan konspirasi penipuan wayar telah difailkan terhadap lelaki itu.

Menurut dokumen yang difailkan pada hari Khamis, pihak berkuasa persekutuan telah memfailkan tuduhan jenayah dan sivil terhadap bekas pekerja Coinbase dan dua lelaki lain dalam kes dagangan orang dalam yang melibatkan pengetahuan sensitif mengenai aset bitcoin yang sepatutnya disenaraikan di bursa Coinbase.

Bekas Pekerja Coinbase di Pusat...

Ishan Wahi, yang merupakan ahli pasukan Coinbase yang meletakkan aset di bursa pada masa itu, didakwa mendedahkan maklumat peribadi tentang bila aset bitcoin tertentu akan diterbitkan kepada abangnya Nikhil Wahi dan rakan abangnya Sammer Ramani.

Abang dan rakan itu akan membeli sejurus sebelum penyenaraian diumumkan, dan kemudian menjual sejurus selepas itu.

Ishan dan Nikhil Wahi telah ditangkap - manakala Sammer Ramani, yang tinggal di Houston, Texas, tetapi dipercayai telah melarikan diri ke India, dikehendaki oleh penyiasat.

Ia bermula dengan tweet seorang individu yang perasan tingkah laku pelik...

Ishan, yang bekerja di bursa mata wang kripto, mungkin terlupa bahawa blockchain itu adalah umum, kerana tindakan mereka telah dikesan dengan cepat dan Hantar oleh Twitter pengguna ...

""Menemui alamat ETH yang membeli ratusan ribu dolar token yang dipaparkan secara eksklusif dalam siaran Penyenaraian Aset Coinbase kira-kira 24 jam sebelum ia diterbitkan, rofl"

Untuk kredit mereka, Coinbase melayan perkara ini dengan serius.

Coinbase Menjalankan Siasatan...

Sumber kebocoran ditemui apabila Coinbase melancarkan siasatan dalaman pada bulan April sebagai tindak balas kepada tweet itu.

Ketua Pegawai Eksekutif Coinbase Brian Armstrong menyatakan, "Kami tidak bertolak ansur terhadap salah laku seperti ini dan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pekerja apabila kami mendapati salah laku" 

Seorang peguam untuk bekas pekerja Coinbase menegaskan bahawa anak guamnya tidak bersalah atas sebarang salah laku dan bercadang untuk mempertahankan dirinya terhadap tuntutan ini.

Walaupun ini tidak disahkan, nampaknya suspek menggunakan Coinbase untuk menipu syiling yang mereka beli berdasarkan maklumat orang dalam daripada Coinbase.

Kepercayaan saya ialah ia semudah menghubungkan nama keluarga individu yang membeli syiling ini pada tempoh yang mencurigakan dengan nama keluarga adik-beradiknya yang bekerja di sana.

Walaupun dia telah mengalih keluar semua profil media sosial, kami dapat memperoleh imej bekas pekerja Coinbase Ishan Wahi ini. Kami juga mendapati dia mengasaskan sesuatu yang dipanggil 'Aplikasi Guru'.

SEC Mencetuskan Debat dengan pilihan tuduhan jenayah mereka...

Kes ini mencetuskan perdebatan kerana SEC telah mendakwa defendan dengan jenayah yang berkaitan dengan penipuan dalam perdagangan sekuriti, tetapi sama ada semua token yang terlibat adalah sekuriti adalah isu yang masih belum selesai.

Mengklasifikasikan kripto sebagai sekuriti pada asasnya menyatakan bahawa ia adalah sama dengan saham. Tetapi apa yang diperdebatkan ialah banyak syiling, seperti yang dikaitkan dengan DAO, mungkin bukan sekuriti. Manakala dalam kes syiling daripada syarikat swasta dengan CEO dan kakitangan - ramai yang mungkin layak.

Walau bagaimanapun, ramai yang berpendapat (dan Persatuan Akhbar Kripto Global secara rasmi menyokong kedudukan ini) bahawa banyak syiling berfungsi lebih seperti komoditi, seperti berdagang emas dan perak.

Syiling dan saham boleh mempunyai satu perbezaan besar - banyak syiling wujud tanpa syarikat di belakangnya. Sama ada pengawasan datang daripada DAO atau jenis asas lain yang tidak mempunyai pemilikan rasmi, atau pun syiling yang dicipta oleh syarikat swasta tetapi setelah dilancarkan, benar-benar terdesentralisasi - ini mungkin bermula sebagai sekuriti jika mereka mengadakan prajualan, kemudian berubah menjadi sesuatu yang lain sebaik sahaja syarikat kehilangan kawalan (sering dipanggil melepaskan) kepada desentralisasi.

Walaupun dengan isu yang tidak dapat diselesaikan ini, keputusan SEC untuk mendakwa mereka dengan jenayah berdasarkan andaian bahawa semua token yang terlibat adalah sekuriti bermakna bahawa jika mereka berjaya, mereka akan mewujudkan preseden undang-undang untuk menetapkan mata wang kripto sebagai sekuriti.

Adalah menjadi tanggungjawab pegawai yang dipilih untuk membincangkan dan menentukan perkara tersebut; walau bagaimanapun, SEC nampaknya cuba mencapai kesimpulannya sendiri.

Ia mengganggu Ketua Pegawai Eksekutif Coinbase Brian Armstrong sehingga dia menanganinya dalam catatan blog: "Tiada aset yang disenaraikan pada platform kami adalah sekuriti, dan caj SEC adalah gangguan yang malang daripada tindakan penguatkuasaan undang-undang yang sesuai hari ini."

Lebih mengejutkan, dan jarang berlaku, ialah mempunyai pesuruhjaya daripada agensi pengawal selia lain secara terbuka bersetuju dengan pendapat Armstrong bahawa ini adalah pertuduhan yang salah - Pesuruhjaya CFTC Caroline .D Pham Hantar surat muka penuh pada Twitter menuduh SEC "peraturan melalui penguatkuasaan" - dalam erti kata lain, cuba menyelesaikan undang-undang yang dibahaskan dengan mendakwa orang ramai dengan jenayah dan melihat sama ada mereka berpegang teguh. 

Ini dan satu lagi kes yang melibatkan NFT adalah kes dagangan orang dalam kripto yang pertama.

-----------
Pengarang Ross Davis
silicon Bilik Berita Lembah
GCP | Memecahkan Berita Crypto