Hanya sebulan yang lalu, bau pertarungan ke udara apabila Gary Gensler, Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), menyatakan rasa tidak senangnya terhadap Binance semasa soal siasat oleh Kongres. Melabelkan pertukaran mata wang kripto sebagai penipu pelanggan dan pemintas undang-undang sekuriti AS, Gensler memberi isyarat ribut yang melanda di kaki langit.

Cepat ke hari ini, Binance mendapati dirinya betul-betul di mata SEC. Saman rasmi terhadap Binance, Ketua Pegawai Eksekutifnya, dan pihak berkaitan telah difailkan, mendakwa pelanggaran undang-undang sekuriti persekutuan yang teruk. Menurut SEC, pelanggaran yang sepatutnya ini menjejaskan aset pelabur dan membolehkan tertuduh mengumpul keuntungan secara tidak sah berjumlah berbilion-bilion.

Sebelum menyelami tuntutan mahkamah, adalah penting untuk memahami bagaimana keadaan berlaku di sini...

Terdapat beberapa butiran penting yang menetapkan peringkat untuk pertempuran undang-undang seterusnya. Ini bukan operasi SEC biasa anda.

- Pengerusi SEC Gary Gensler adalah salah seorang pemimpin yang paling berbalah setakat ini.

Gaya kepimpinannya jauh menyimpang daripada pendahulunya, mencetuskan suasana tegang antara SEC dan firma terkawal.

Dahulu, SEC pernah mengendalikan isu pematuhan dengan cara yang memupuk dialog antara perusahaan dan pengawal selia. Walau bagaimanapun, percubaan untuk menegakkan tradisi komunikasi terbuka ini di bawah kepimpinan Gensler disambut dengan senyap. Satu perkara penting yang membimbangkan ialah Gensler sering enggan menjawab pertanyaan, walaupun apabila dia adalah satu-satunya pihak berkuasa yang mampu menjawab.

Diamnya bercakap besar apabila firma, selepas diabaikan, mendapati diri mereka menerima tuntutan mahkamah SEC. "Memanfaatkan tindakan penguatkuasaan untuk mentafsir undang-undang dalam industri yang sedang berkembang bukanlah pendekatan kawal selia yang berkesan dan tidak saksama," hujah seorang wakil kongres.

Pengerusi SEC Gary Gensler mengambil soalan daripada Kongres.

- Di bawah Gensler kami telah menyaksikan sejumlah besar pekerja yang tidak berpuas hati meninggalkan SEC, dan perniagaan yang tidak berpuas hati meninggalkan negara ini...

Gaya pengurusan Gensler telah menjadi kontroversi, menimbulkan kritikan dari dalam SEC. Pesuruhjaya Hester Pierce menyifatkan kepimpinannya sebagai 'lesu,' mengkritik pergantungan pada tindakan penguatkuasaan untuk tafsiran perundangan dalam industri yang sedang pesat membangun sebagai tidak cekap dan tidak adil.

- Ilustrasi yang paling membimbangkan tentang kepimpinan SEC yang rosak: interaksinya dengan Coinbase.

Walaupun mendapat kelulusan dan penyenaraian SEC di bursa saham berikutan pendedahan terperinci operasi, Coinbase, tanpa sebarang perubahan operasi, menerima Notis Wells yang menyatakan tuntutan mahkamah yang akan berlaku untuk kemungkinan pelanggaran.

Pada asasnya, selepas kelulusan SEC dan pelabur AS membeli beratus-ratus juta dolar saham coinbase, saham itu kini berisiko terhadap agensi yang meluluskannya, kini gagal - semuanya tanpa perubahan dalam operasi perniagaan sejak ia diluluskan. 

* Update * - Satu sehari selepas artikel ini diterbitkan, 'tuntutan akan datang' yang dirujuk di atas telah dilaksanakan.

- Dikritik kerana Hilang dalam Tindakan Apabila SEC Sebenarnya Diperlukan - FTX Debacle Berlaku pada Gensler's Watch.

Walaupun firma yang mencari bimbingan diabaikan, kemudian dikenakan tindakan undang-undang kerana melanggar peraturan yang tidak didedahkan, FTX, di bawah penyeliaan Gensler, meningkat menjadi pertukaran global #2 tanpa sebarang gangguan. Ironinya, Ketua Pegawai Eksekutif Binance, yang kini menghadapi tuntutan mahkamah, mendedahkan penipuan asas FTX.

SEC tidak ditemui di mana-mana kerana pengguna memperdagangkan aset yang tidak wujud atau salah letak disebabkan oleh kekurangan perakaunan dan penipuan FTX.

- Ini bukan tuduhan jenayah.

Tuntutan menuntut penalti kewangan untuk pelanggaran peraturan. Tiada pemenjaraan jenayah boleh disebabkan oleh tindakan undang-undang yang diambil setakat ini.

- Nama berulang yang anda akan lihat dalam caj 'BAM Trading'.

Disenaraikan sebagai 'pemilik' Binance.us, BAM Trading kononnya dicipta untuk mematuhi undang-undang AS. Walau bagaimanapun, SEC mendakwa bahawa CEO Binance.com CZ mengawal kedua-dua Binance.com dan Binance.us, membayangkan bahawa BAM Trading hanyalah fasad untuk operasi Binance di AS.

Berbekalkan latar belakang ini, mari kita mendalami tuntutan mahkamah:

. SEC menuduh Binance dan BAM Trading amalan menipu, menarik pelabur AS untuk membeli, menjual dan berdagang aset crypto melalui platform dalam talian mereka yang tidak berdaftar, Binance.com dan Binance.US. Defendan didakwa telah menawarkan sekuriti aset kripto yang tidak dibenarkan, membahayakan kekayaan pelabur.

Caj ini meliputi operasi Binance dan BAM Trading, yang diterajui oleh Zhao Changpeng, kerana menyediakan perkhidmatan pasaran sekuriti—perdagangan, pembrokeran dan penjelasan—pada platform mereka tanpa kebenaran SEC.

Selain itu, tuntutan mahkamah itu mendakwa Binance dan BAM Trading mengambil bahagian dalam tawaran dan penjualan sekuriti aset kripto yang tidak sah, tidak berdaftar, menyembunyikan maklumat penting berkaitan pelaburan.

Tuduhan lain tertumpu pada BAM Trading dan janji menipu Pengurusan BAM tentang kawalan Platform Binance.US, sementara didakwa mengumpul kira-kira $200 juta daripada pelabur swasta dan berbilion dalam jumlah dagangan.

Tuntutan itu seterusnya menuduh Binance melakukan operasi bawah tanah, mendakwa strategi pelbagai langkah sejak 2018 untuk mengelak undang-undang AS. Skim itu melibatkan penubuhan entiti BAM di AS di bawah kawalan Zhao dan Binance, yang menyamar sebagai pengendali bebas Platform Binance.US.

Tambahan pula, defendan dituduh memintas pengawasan kawal selia AS sambil menyediakan perkhidmatan berkaitan sekuriti kepada pelanggan AS. Defendan juga dilaporkan gagal melaksanakan pengawasan perdagangan penting atau kawalan perdagangan manipulatif, yang membawa kepada 'wash trading' dan berurusan sendiri di Platform Binance.US.

Tuntutan itu menggambarkan Binance dan BAM Trading sebagai sengaja mengelak daripada keperluan pendedahan utama dan perlindungan pelabur dan pasaran lain, dengan itu melanggar Akta Sekuriti 1933 dan Akta Bursa Sekuriti 1934.

Ya, 1934 adalah apabila undang-undang yang mereka gunakan untuk perdagangan crypto di AS dikarang. Ramai yang menyatakan 'itu beberapa dekad sebelum teknologi blockchain dicipta' - Saya menunjukkan bahawa TV berwarna masih 20 TAHUN lagi.

Binance Bersumpah untuk Berdiri Teguh...

Memandangkan laporan ini adalah sebagai persediaan, kedua-dua Binance.com dan Binance.US bertindak balas.

Tanggapan Binance.US menekankan bahawa "dakwaan itu tidak berasas, dan kami berhasrat untuk mempertahankan diri kami dengan bersungguh-sungguh." Kenyataan penuh tersedia pada mereka Twitter akaun.

Binance.com mengecam tindakan SEC pada Mereka laman web, menegaskan SEC mempunyai "kewajaran sifar" untuk mencadangkan aset pelanggan berisiko. Mereka menyatakan bahawa daripada terlibat dalam dialog yang produktif tentang keselamatan dan keselamatan platform, SEC lebih suka "menjadi tajuk utama."

Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Binance 'CZ' turut mengambil bahagian Twitter, mengundi secara sinis "Siapa yang lebih melindungi anda?" antara SEC dan Binance—dengan Binance mempunyai kelebihan 85%, tetapi jelas sekali ini bukan kaedah pengundian yang tepat. Dia juga mengetweet semula pengumuman tuntutan mahkamah Pengerusi SEC, bertanya secara provokatif "Tertanya-tanya jika dia pernah membaca komen di bawah siarannya, daripada pengguna yang sepatutnya dia lindungi?" 

-------
Pengarang Mark Pippen
Meja Berita London | Memecahkan Berita Crypto

Binance berkata mereka dapat memulihkan kira-kira $5.8 juta nilai kripto yang dicuri yang masuk ke platformnya, yang asalnya diambil daripada pelanggaran keselamatan jambatan Ronin Network/Axie Infinity yang berlaku pada penghujung bulan lepas, cerita asalnya ialah disini.

Minggu lalu, Jabatan Perbendaharaan AS mengenal pasti kumpulan penggodam Korea Utara 'Lazarus' sebagai penyerang di sebalik kecurian itu.

Sejurus selepas kecurian berlaku, sumber telah digunakan untuk mengikuti setiap langkah syiling yang dicuri akan menghasilkan...

Pencuri cuba menggunakan tornado.cash, perkhidmatan yang bertujuan untuk membuat transaksi yang melaluinya secara peribadi dengan memutuskan rantaian tahanan, mereka menjelaskan perkhidmatan mereka "menggunakan kontrak pintar yang menerima deposit ETH yang boleh dikeluarkan melalui alamat yang berbeza" dan cadangkan semakin lama pengguna menunggu untuk mengeluarkan dana yang mereka pegang, semakin sukar untuk memautkan orang yang mengeluarkan wang kepada deposit asal.

Ini tidak cukup untuk menyembunyikan jejak mereka, "Kami berkoordinasi dengan firma analitik blockchain terkemuka dalam industri dan segera membekukan dana apabila pendedahan kepada platform kami dikenal pasti" jurucakap Binance berkata. 

Kami percaya Chainalysis ialah firma analitik yang mereka rujuk, kerana kami tahu mereka telah bekerja rapat dengan Binance dalam isu pematuhan undang-undang dan anti-penipuan selama bertahun-tahun, mereka juga membangunkan perisian khusus untuk tujuan mengikuti token melalui transaksi yang bertujuan untuk menyembunyikannya jejak.

Menurut CEO Binance 'CZ' mereka juga menemui 86 akaun penipuan dengan mengikuti dana ini. 

Sebahagian Kecil Daripada Jumlah Besar...

Kecurian berjumlah lebih daripada $600 juta dalam mata wang kripto, jadi pemulihan hanya $5.8 juta bukanlah 1% daripada jumlah yang diambil.  

Tetapi ini hanyalah pertempuran pertama dalam apa yang akan menjadi perang yang berterusan, yang kini sedang kita pelajari lebih lanjut.

Sasaran Pada Mereka Setiap Detik, Setiap Hari...

Bercakap 'secara tidak rasmi' dengan penyelaras keselamatan siber dari bursa teratas lain (yang meminta untuk kekal tidak dinamakan) industri mengambil pendekatan ultra-agresif untuk menangani isu penggodaman dan perisian tebusan yang menyasarkan atau menggunakan mata wang kripto.

"Syiling sedang diperhatikan oleh perisian yang tidak kehilangan jejaknya hanya kerana ia telah dikocok dan dipecah berkali-kali sebelum cuba mengeluarkan wang" dia telah menerangkan "Sebaik sahaja salah satu firma yang memantau syiling yang dibenderakan ini melihat ia dipindahkan ke bursa yang mampu menukarnya kepada wang tunai - jika kami pertukaran itu, telefon kami berdering beberapa saat kemudian. Seseorang yang mampu membekukan dana tersebut dengan serta-merta akan sebenarnya berada di sana untuk menjawabnya 24/7".

Penyelarasan antara organisasi ini mempunyai satu matlamat utama "kami mahu orang dari dunia itu melihat kripto sebagai cara yang paling teruk dan paling menyakitkan kepala untuk menjalankan perniagaan" khusus berkenaan kecurian terbaru ini, tambahnya "Saya boleh bayangkan meraikan penjahat ini apabila mereka percaya mereka telah mencuri $600 juta. Kemudian saya membayangkan beberapa bulan akan datang ini, gagal lagi dan lagi untuk mendapatkannya - secara tidak sengaja mengembalikannya kepada mangsa mereka. Pada satu ketika mereka akan perlu menilai berapa banyak masa yang telah mereka buang untuk $0 hari gaji ini."

Kami menamatkan perbualan kami dengannya membuat ramalan yang agak berani "Tiada jenaka - dalam masa terdekat saya melihat penipu, penggodam, pencuri, kerajaan yang bermusuhan dan sesiapa sahaja yang mungkin dari dunia pendapatan tidak sah itu menuntut 'NO CRYPTO!' kerana kami telah menjadikan perniagaan mereka dalam kripto sebagai pengalaman yang mengerikan dan menekan".

Beginilah Ia Terus Bermain...

'Pengalaman mengerikan, tekanan' pencuri itu berterusan apabila Jabatan Perbendaharaan AS menambah tiga lagi alamat pada senarai dompet yang disenaraihitamkan yang disambungkan kepada penggodam Rangkaian Ronin.

Bersumpah untuk meneruskan "tindakan mengganggu terhadap entiti yang memudahkan pergerakan mata wang maya yang dicuri" dan menyeru industri crypto untuk "mengunci pintu digitalnya" meninggalkan pencuri dengan ratusan juta dolar... yang mustahil untuk dibelanjakan. 

Chainalysis baru-baru ini mengeluarkan sepenuhnya alat percuma bahawa mana-mana syarikat atau organisasi boleh dengan mudah menyepadukan ke dalam apa jua perkhidmatan yang mereka sediakan, membolehkan mereka menyemak secara automatik alamat dompet yang mereka atau pengguna berurus niaga tiada dalam senarai hitam dompet yang terlibat dalam pelbagai aktiviti haram.

-----------
Pengarang Ross Davis
silicon Bilik Berita Lembah
GCP | Memecahkan Berita Crypto