Bitconnect adalah penipuan yang melanda dunia cryptocurrency selama beberapa bulan terakhir.
Hari ini, pegawai kerajaan di Texas telah memerintahkan mereka untuk menghentikan aktiviti dengan segera - memetik penipuan, dan dengan sengaja menyesatkan orang ramai.
Ada yang lain dengan model perniagaan penipuan yang sama, tetapi tidak ada yang berkembang menjadi ukuran Bitconnect, yang dilancarkan dengan masa yang tepat, ketika cryptocurrency meletup sepanjang tahun lalu.
Segala-galanya tentang Bitconnect dibuat untuk menipu orang yang baru mengenali mata wang kripto - jika anda bernasib baik, anda mungkin tidak pernah mendengarnya. Tetapi jika anda berada di beberapa sudut rangkaian sosial yang dipenuhi dengan pelabur crypto baharu, anda tidak boleh mengelakkan spam yang tidak berkesudahan. Terutamanya di YouTube dan Facebook.
Ringkasnya - mereka membuat orang-orang jahil ini mempercayai bahawa mereka mempunyai bot yang akan menukar cryptocurrency secara automatik, dan jika mereka meminjamkan wang ke bot itu, mereka akan mendapat pulangan pinjaman mereka.
Mereka diberi ganjaran dalam bentuk cryptocurrency yang tidak berguna yang disebut "BCC". Yang kelihatan cukup sah untuk memperbodohkan seseorang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Mereka menunjukkan bahawa syiling itu disenaraikan di "berbilang pertukaran". Apa yang mereka tidak beritahu orang ialah - pertukaran tersebut adalah yang menerima sebarang syiling yang diserahkan, dan walaupun begitu - tiada siapa yang mahukan BCC pada mereka. Tiada permintaan untuk syiling BCC di luar tapak web BCC sendiri. Pertukaran yang sah telah secara terbuka menolak untuk memegang syiling BCC.
Oleh itu, mereka mempunyai semua korban mereka sebagai pertukaran, saling bertengkar dan menaikkan harga pada duit syiling yang tidak diinginkan oleh orang lain di dunia. Apa yang berlaku sekiranya banyak orang mahu menukar duit syiling BCC menjadi wang tunai sekaligus? Semuanya menjadi runtuh - kerana tidak ada pembeli yang cukup jika ada banyak penjual. Begitulah akhirnya skema ponzi ini runtuh.
Sejauh ini Bitconnect dapat membayar orang untuk mengeluarkan wang dengan wang baru masuk. Tetapi pertumbuhan mereka sudah mulai perlahan, dan banyak YouTuber yang melakukan pembunuhan yang merujuk orang lain kepada penipuan itu sekarang mengatakan mereka telah mengeluarkan wang mereka sebelum keruntuhan penuh berlaku. Memberi amaran kepada pengikut mereka sebelum mereka banyak marah kepada mereka.
Lebih teruk lagi - seluruh 'syarikat' ditubuhkan untuk menghilang ke udara yang tipis. Pada mulanya laman web mereka adalah penipuan yang jelas - Bahasa Inggeris yang ditulis dengan teruk - anda dapat mengetahui bahawa ini adalah operasi dunia ke-3. Sejak itu mereka membersihkannya dan membuatnya kelihatan sah mungkin.
Walau bagaimanapun - siapa sahaja yang mendaftarkan perniagaan mereka kemudian di UK, nampaknya lupa tarikh lahir mereka sendiri - ia tidak sepadan dari satu borang dengan borang yang lain. Nama itu tidak membawa kepada orang yang sebenar.
Alamat pejabat mereka? Semua tempat di mana sahaja orang boleh menyewa meja kerja untuk sehari, untuk pengusaha pelancongan. One YouTuber cuba memanggil setiap pejabat Bitconnect - tidak ada yang pernah mendengar mengenai syarikat itu. Anda boleh mendengar panggilan tersebut di sini.
Hari ini, negara Texas yang diharapkan menjadi yang pertama dari banyak negara, mengajukan berhenti darurat dan berhenti. Menyatakan bahawa mereka melanggar sekurang-kurangnya 3 peraturan negara - serta kejahatan "terlibat dalam penipuan" dan pernyataan "kemungkinan menipu orang ramai".
Dokumen undang-undang lengkap boleh dilihat di sini.
-------
Pengarang Ross Davis
Meja Berita San Francisco
